欧盟将通过新的加密货币指令 重点是反洗钱

2021-03-07 04:00:11 阅读(76)

欧洲联盟最近通过了一项新的专门对加密的反洗指令。这是欧洲联盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和防止该域的金融犯罪。

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说明的细节

一项为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报机构访问加密货币的钱包信息。这些安全机构将能够根据最新政策识别加密货币货币址的所有者。说明书的分内容如下:

因此,有必要扩大指令(欧盟)2015/849的范围,以包括虚拟货币交易平台和托管钱包提供。主管当应该能够监测虚拟货币的使。这将提供一种平衡的方法来保证技术进步,并在替代金融和社会创业领域实现高度透明。

新指令的主要重包括:更好地了解虚拟货币和预付带来的风险;改善金融情报机构之间的合作;对来自“高风险第三”的交易进行更全面的检查。

政策的一个关键方面是平衡其目标和阻止犯罪融资,不破坏地区支付生态系统。保加利亚财政部长兼欧洲理主席评论这项新指令时说:这些新条例是为了满足加强欧洲安全和进一步消除恐怖分子可用段的需要。它们将使我们能够在不损害基本权利和经济自由的情况下瓦解犯罪络。

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加密货币与洗钱/资助恐怖主义

政府反对加密货币的很大一部分原因在于该系统的匿名性。世界上许多国家的政府很快宣布,虚拟货币为洗钱和恐怖融资(ML/TF)提供了一个可行的

最近,美国特勤局调查办公室副助理主任罗伯特诺维(Robert Novy)呼吁采取“额外的立法行动”,以应对北卡罗来纳州加密货币众议员罗伯特皮登格尔(Robert Pittenger)带来的危险,他甚至将虚拟货币描述为“对美国国家安全的最大威胁之一”。

然而,马特佩耶等专家不同意这一说法,称加密货币在资助恐怖主义方面被高估了。佩耶认为,虽然虚拟货币交易有些匿名,但虚拟货币不适合支持恐怖活动,因为在已知的恐怖分子藏身之没有地方接受虚拟货币交易。

事实上,新安全中心(CNAS)的一份报告显示,2015年至2017年期间,只有7.929比特币与资助恐怖主义有关。

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