SEC揭露ICO骗局 未来将加强该领域的监管

2021-03-01 20:00:18 阅读(119)

com/upload/portal/20210221/12c0fc346281e9034d585b14ae93e5b5.jpg">

证交会的指控

根据证交会的新闻稿,马克西姆“马克斯”扎斯拉夫斯基通过出售未注册的证券进行欺诈,但实上他出售的证券是不存在的资产。Zaslavskiy和他的公司从REcoin ICO开始作弊,自称“第一个得到房行业支持的加密”。

该公司声称已经组建了一个由律师、经纪会计师组成的团队,将ICO筹集的资金投资到房地产行业,投资者也可以通过这种方式获利。尽管有一系广告轰炸,金实际上只筹集了30万美元,而扎斯拉夫斯基告诉投资者,目标金额为200万至400万美元。

证交会示,扎斯拉夫斯基的欺诈活动还涉及另一家际钻石公司,即钻石储备俱乐,这是扎斯拉夫斯基在比特币论坛上的一篇文章中写的。据说钻石储备俱乐部将投资DIA业务,新公司将为REcoin持有者提供“代币会员”。帖子中提到:

毕竟DIA是永恒的,尤其是DIA,存放在美国最安全的地方,有全额保险保证其价值。这样,他们就不会受到任何政府控制的影响.会员可以在俱乐部平台上实兑换实物DIA代币,完全免费。

然而,就像在雷金项目中采方法一样,证交会表示,钻石储备俱乐部从未购买过任何DIA,也从未有过这样的计划

证券交易委员会在布鲁克林的联邦地法院对扎斯拉夫斯基及其公司提起诉讼。在诉状中,证交会要求法官发布永久禁令,惩罚扎斯拉夫斯基,禁止他参与任何证券发行活动。

证券交易委员会纽约办公室主任安德鲁拉马里说:

投资者应该警惕那些以ICO为噱头、承诺高回报的公司。Zaslavskiy利用这种新技术做出虚假的高回报承诺,我们在起诉书中提到过。

雷金没有立即对这一消息发表评论

证券交易委员会罢工

雷金和钻石储备俱乐部是美国监管机构起诉的第一批象征性销售活动。证交会表示,它一直在打击欺骗性和不符合规定的ICO。

就在本周,该组织宣布成立一个新的络安全部门,旨在保护散户投资者免受网络风险,包括欺诈性ICO。

此外,至少有一个ICO项目在SEC的压力下停止,将募集的资金返还给投资者。只要ICO热潮持续——,看似如此,SEC在美国ICO市场会采取更加积极主动的措施。

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
不要把“小周期反弹”当成最好的政策
空头力量强,短时间不见止跌迹象
2021-04-12 阅读(75)
2018 EOS系统资源找很多麻烦!2019年推出两个对策 网友评论
进入2019年EOS取得不少成绩,比如近日,据悉在资金净流入排行榜中EOS夺冠,但是2018年EOS系统资源CPU和RAM都给EOS都给找了不少麻烦,进入2019年EOS又拿出什么的对策呢
2021-04-12 阅读(79)
4.9前期评论:主流货币有回调 后续的盈利点在哪里
连续多日未有突破,怎么样寻找突破点
2021-04-11 阅读(91)
丁俊熙:6.6BTC震荡修正待破ETH跌不休
早安,屏幕前的你,剔去一日的烦心,精心应对一件事,接下来才能更好的享受周末!      消息面解读比特币投资者的性质发
2021-04-11 阅读(58)
人民日报——大力发展数字经济
2020年底召开的经济工作会议指出:“要大力发展数字经济”。近年来,以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展,数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。
2021-04-11 阅读(100)
五神说“便利店刷卡买币” CTM项目已经涉足其中
V神憧憬的“便利店刷卡购买小额数字货币”,将在不远的将来,能够通过CTM联盟得以实现。
2021-04-11 阅读(83)
【2019.5.14 D网络日报】比特币大涨 DFT有一定回调
比特币大幅上扬,DFT有一定回调
2021-04-11 阅读(57)
7.26数字货币市场分析——市场继续波动和洗盘 哪里来的利润
7.26 数字货币行情分析——大盘持续震荡洗盘,利润何处获取关注海神论币公众号
2021-04-11 阅读(96)
8.8比特币急剧上升和下降 12000的市场前景能否站稳?
在市场中盈利往往伴随着风险,行情变化太快,抓住了行情就是抓住了通向成功的门票
2021-04-10 阅读(91)
看跌但不悲观 货币价格在短期内下跌 但我们不会关闭
向上的阻力主要来自于两个方面:1是进场的资金意愿不强,现在都在谈避险,谈保命,币市是资金的市场,增量少,市场就没热度;2是现在的资金在进行激烈的博弈,部分资金正在离场,原因与第1个类似。
2021-04-10 阅读(82)
行情观点
热门文章
头条文章
推荐阅读